改装pos机制伪卡盗刷上千万,潜伏夜总会克隆信用卡盗刷两千万

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1、刷上改装pos机制伪卡盗刷上千万

改装pos机制伪卡盗刷上千万

昨日上午，千万潜伏广东省公安厅召开“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动新闻发布会，夜总用省公安厅经侦局政委黄培富通报称，隆信两千上半年，盗刷省公安厅组织全省公安机关以“飓风12号”伪卡专案为重点，改装对伪卡盗刷、制伪网上盗刷、卡盗窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪实施强有力集中打击，刷上取得显著战果。千万潜伏据统计，夜总用1至6月，隆信两千全省共破银行卡犯罪案件1035宗，抓获犯罪嫌疑人379名，缴获涉案银行卡2100多张、POS机115台、侧录器246台以及作案电脑、手机、U盾一大批，涉案金额1.2亿元。

新闻发布会上展示了警方查获的犯罪团伙作案工具及复制银行卡一批。信息时报记者 巢晓 摄

银行卡犯罪立案数占广东经济犯罪四成

据黄培富介绍，广东省作为银行卡累计发卡量全国第一的金融大省，近年来银行卡犯罪持续高发，立案数约占全部经济犯罪的40%。其中，伪卡、网上盗刷等犯罪发案量大，几十万元、百万元盗刷大案时有发生，给人民群众造成严重经济损失。2013年底以来，广东省公安厅组织全省开展以打击“伪卡、涉网、买卖”银行卡犯罪为重点的“海燕1-4号”系列专案，主动作为，强力推进，侦破了一批涉案人员多、金额大、影响广的“团伙群”案件。

黄培富在会上介绍，经过一系列持续集中打击，伪卡犯罪团伙慑于我省打击声势，其作案手段出现一些新的变化：一是侧录员纷纷外逃到北京、上海等经济发达地区作案；二是勾结外省的POS机持有人到我省实施伪卡盗刷，导致案件跨区域特点突出；三是赃款的取现仍然在我省实施，但作案手段更加隐蔽；四是有一批犯罪团伙转行从事网上盗刷，犯罪手法不断翻新变化。

典型案例

外籍犯罪嫌疑人伪卡盗刷

据介绍，3月30日，招商银行某支行向广州警方报案称：在3月18日至3月28日期间，该支行发现被两名外籍人士持克隆境外信用卡从该支行的ATM柜员机分20次提走了共39900元人民币。办案民警说：“那些ATM有一个功能，如果那些卡已经在境外被挂失或停用，ATM就会自动吞卡并提醒后台，银行的员工就是这样发现了异常，然后报了案。”随后警方锁定了两名外籍人士有重大的作案嫌疑，两人已从广州外逃出境。

4月27日，警方发现上述两名嫌疑人已入境回广州。4月28日晚上，荔湾警方在越秀区麓景路某宾馆抓获犯罪嫌疑人MULAMBA MICHEL 卡BUYA[男，36岁，刚果（金）人]，当场查获涉案银行卡7张，涉案赃款4100元美元，涉案手提电脑一部等物品。另一名嫌疑人CHA卡 MIKE（男，29岁，津巴布韦人）在同一日被越秀区经侦大队抓获并刑拘。

经查，犯罪嫌疑人MULAMBA MICHEL 卡BUYA供述其通过在南非的上家“Franca”的介绍，持该上家提供的伪卡成品和部分受害人的银行卡卡号及密码等资料到广州的ATM进行取现。到达广州后，另一名叫WANDJO ALAIN MU卡MBA的刚果（金）籍人士主动联系他和CHA卡 MIKE，并将克隆伪卡的技术教会了二人。其后该三名犯罪嫌疑人合伙在宾馆内使用上家提供的境外银行卡的资料通过读写器和手提电脑制作伪卡，并持近80张伪卡多次结伙到招商银行的柜员机取款，初步统计涉案金额13万余元人民币。

特大盗刷团伙涉案两千万

据办案民警介绍，今年初，广东公安在工作中发现一条伪卡犯罪线索，利用“资金流、信息流、物流”等大数据分析比对，梳理出一批茂名电白籍侧录员、侧录头、“料主”、POS中介等重点人员线索，并部署茂名市公安局经侦支队立案侦查。经过近半年的深挖扩线，查明以电白籍人员谢某才等四兄弟为首的重特大盗刷团伙，在北京、上海、广州等地疯狂侧录被害人银行卡信息，然后伪造银行卡盗刷或提现。

该犯罪团伙组织严密，分工明确。“大多数成员都是90后，最小的才17岁。”据办案民警介绍，团伙头目谢某才等人长期安排多名年轻的男女（俗称侧录员），使用虚假身份在北京、上海、广州等地的饭店、夜总会等场所应聘服务员，伺机偷看顾客输入的密码。在侧录到磁条信息后，开始制作伪卡。“有了伪卡之后就利用POS机、乐刷查询余额和消费刷卡，最后到银行ATM取款刷卡。”

6月23日凌晨3时许，茂名警方共出动600多名民警、车辆88台，分成12个大组43个行动小组，在茂名、北京、广州等地同时实施抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人69名，以谢某才为首的侧录克隆盗刷银行卡犯罪团伙全部落网。

据统计，现场缴获用于克隆银行卡的电脑4台、侧录事主银行卡信息的侧录器22个、用于应聘入职服务员的假身份证57张、克隆好的伪卡260张、查询余额及盗刷用的POS机5台及乐刷（手机刷卡POS机）17只、记录银行卡密码的笔记本等一大批作案工具。共带破伪卡盗刷案件300多宗，涉案金额2000多万元。此外，7月3日，珠海市公安局根据茂名移交的线索，摧毁一个伪卡盗刷团伙，抓获6人，缴获伪卡20余张，成功阻止拟盗刷金额达200余万元的犯罪活动。

信息时报记者 周伟龙 通讯员 植才兵 曾祥龙 黄桂林

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